那是他最核心的洗钱管道,教团每年上千万美元的资金都从这条管道里进出一遍,联邦检察官办公室不会无缘无故盯上一家宗教慈善基金会。
“传票的签发人是谁。”
“戴维·考夫曼,联邦检察官办公室金融犯罪调查组。”
“嗯!?”
什么意思?
这不是布伦南找到的工具吗?
怎么现在这个“工具”没有去对付杰克,反而反过来拿着一把刀,捅了他一下?
布伦南把事情搞砸了?
不过还好,医药公司现在在埃利奥特手里,联邦传票查的是公司的账,这笔烂摊子暂时还烧不到他头上,埃利奥特那个叛徒可以替他挡第一刀。
他挂断心腹的电话,还没来得及把手机放下,手机又响了,这一次是皇后区出租物业的管理公司。
威尔逊接起电话,对方就遗憾地告诉他,今天早上八点,irs刑事调查处的探员同时搜查了他名下四处出租物业中的三处,带走了全部租赁合同和租金收据。
第四处在新泽西,还没被搜,但管理公司说有两名irs探员已经在前台等着了,他们不知道该不该让他们上楼。
威尔逊的眼睛瞪大了。
出租物业是他最稳定的现金流来源,每一处都注册在不同的空壳公司名下,租约和产权之间隔了至少三层。
irs能同时找到其中三处,说明他们已经拿到了完整的资产地图。
然后第三个电话打进来了。
是特拉华州注册的那三家空壳公司的代理律师打来的。
他说纽约州金融服务部今天早上冻结了这三家公司名下的全部银行账户,理由是“涉嫌协助非法资金转移”。
威尔逊在特拉华州注册这些公司的时候用的是多层代理人结构,每层之间都隔着至少两个名义董事,按理说纽约州金融服务部根本不可能在这么短的时间里穿透整个结构。
除非……除非有人在内部提供了完整的持股路径。
威尔逊立刻意识到,杰克·卡尔森手里的账本比他想象的要详细得多。
第四个电话是圣约瑟扶贫基金会的执行理事打来的。
基金会今天早上收到了纽约州总检察长办公室的行政传唤令,要求提供过去五年内全部捐款人名单和资金发放记录。
当威尔逊听到“纽约州总检察长办公室”这几个字的时候,意识到了一个他不愿意面对的可能性…