公司,用于项目推广和销售提成。第三笔300万,转给了一个叫‘周海东妻弟’的个人账户——这个人叫张志强,是周海东妻子张敏的弟弟。”
陈青看着那张图,沉默了几秒。
然后他看向施勇。
“你那边呢?”
施勇翻开自己的材料。
“张志强,男,38岁,省城人。无业,名下却有三家公司——一家投资公司、一家商贸公司、一家咨询公司。这三家公司,都是空壳,没有实际业务。”
他看着陈青。
“那300万转到张志强账上之后,第二天就被转到了境外。收款账户是香港的一家离岸公司,叫‘瑞丰国际’。这家瑞丰国际,和周海东之前那个开曼基金,是同一个管理团队。”
陈青的眉头皱了起来。
“周海东?”
施勇点点头。
“对。周海东虽然被抓了,但他那个境外资金通道还在。张志强这300万,就是通过这个通道洗出去的。”
他顿了顿。
“而且,张志强不只是帮孙德胜洗钱。我们还查到,过去两年,张志强的账户上,先后收到过五笔大额资金,总额超过2000万。这些钱的来源,分别是——盛安置业、瑞康投资、还有一家叫‘华康实业’的公司。”
他看着陈青。
“华康实业的法人,姓孙,叫孙建国。”
陈青愣了一下。
“省民政厅那个孙建国?”
施勇点点头。
“对。就是他。”
办公室里安静了几秒。
陈青站起来,走到窗前。
窗外,阳光从云层里透出来,落在那棵老银杏树上。那些细小的芽苞,在阳光下泛着嫩绿的光。
但他心里,却比任何时候都沉重。
“老韩,孙建国这笔钱,是怎么出去的?”
老韩翻开材料。
“华康实业是孙建国他母亲名下的公司。他母亲叫赵秀英,78岁,退休工人,根本不懂经营。但这家公司过去三年,接了七个项目,合同总额超过5000万。其中三个项目,是和盛安置业合作的。”
他看着陈青。
“我们查了其中一个项目——‘城西颐养中心’的配套工程。华康实业中标,合同价800万。但实际施工的是盛安建设,华康实业只是过了一道手。那800万,到账之后,有500万转给了盛安建设,剩下